எந்த வாக்கியத்திற்கு முன்னால் உள்ளது என்பது நிச்சயமற்றது டெர்ரோயர் மூலதனம் நிறுவனர் சார்லஸ் ஏ. பேங்க்ஸ் IV, கம்பி மோசடிக்கு அவர் செய்த குற்றவாளி மது தொழிலில் அவரது பங்கை மாற்றிவிடுவார் என்பது நிச்சயமாக தெளிவாகிறது.

அடையாளம் காண விரும்பாத ஒரு முக்கிய சான் பிரான்சிஸ்கோ பான வழக்கறிஞர், “அவர் இந்த வணிகத்திலிருந்து சிறிது காலம் வெளியேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் நல்லது.

டிம் டங்கன் / மரியாதை jmtimages / Flickr

நிதி ஆலோசகரான வங்கிகளுக்கு ஓய்வு பெற்றவர்களை ஏமாற்றியதற்காக ஜூன் 27 அன்று தண்டனை வழங்கப்படும் சான் அன்டோனியோ ஸ்பர்ஸ் விளையாட்டு ஆடைகள் நிறுவனமான கேம்டே என்டர்டெயின்மென்டில் மில்லியன் கணக்கான முதலீடுகளில் வீரர் டிம் டங்கன். ஆரம்பத்தில் டெக்சாஸின் சான் அன்டோனியோவில் உள்ள கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஆண்டு நான்கு மோசடி வழக்குகளில் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இருப்பினும், ஏப்ரல் 3 ம் தேதி ஒரு கம்பி மோசடி குற்றச்சாட்டுக்கு அவர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.

கூட்டாட்சி சட்டம் 20 ஆண்டு சிறைத் தண்டனையை வழங்கினாலும், யு.எஸ். மாவட்ட நீதிபதி பிரெட் பியரி, தகுதிகாண் துறையின் பரிந்துரைகள் மற்றும் வழக்குரைஞர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர்களின் வாதங்களைப் பொறுத்து அவருக்கு குறுகிய காலத்திற்கு தண்டனை வழங்கலாம். தொடர்புடைய ஆவணங்கள் முத்திரையின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

டெக்சாஸின் மேற்கு மாவட்டத்திற்கான யு.எஸ். வழக்கறிஞர் அலுவலகத்திலிருந்து ஜான் ஈ. மர்பி, வங்கிகளின் வழக்கறிஞர் அல்லது வழக்குரைஞர்கள் இந்த வழக்கைப் பற்றி கருத்து தெரிவிக்க மாட்டார்கள்.

அட்லாண்டா கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தில் வங்கிகள் தொடர்புடைய சிவில் வழக்கை எதிர்கொள்கின்றன பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் . அந்த வழக்கிற்கு நெருக்கமான ஒரு வழக்கறிஞர், சான் அன்டோனியோவில் வங்கிகளுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்ட பின்னர் அது தீர்க்கப்படும் என்று தான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்றார். ஒரு SEC செய்தித் தொடர்பாளர் கருத்து தெரிவிக்க மாட்டார்.

நல்ல பாத்திரத்தின் வழக்கு

எந்தவொரு வழக்கும் எந்தவொரு வங்கியின் ஒயின் வணிகங்களுடனும் நேரடியாக தொடர்புபடுத்தப்படவில்லை என்றாலும், தண்டிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் மதுபான உரிமங்கள் மற்றும் அனுமதிகளை வைத்திருப்பதைத் தடுக்கும் சட்டங்கள் காரணமாக கம்பிகள் மோசடி செய்ததாக வங்கிகள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டது இங்கேயும் வெளிநாட்டிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. டெர்ராயர் லைஃப் மூலம் 11 ஒயின் ஆலைகளை சொந்தமாக வைத்திருக்கும் அல்லது நிர்வகிக்கும் டெர்ராயர் கேப்பிட்டலில் அவரது பங்கிற்கு கூடுதலாக, ஒரு காலத்தில் புகழ் பெற்ற வங்கிகள் அலறல் கழுகு , நாபாவின் வரலாற்று இணை உரிமையாளராக உள்ளது மாயகாமஸ் திராட்சைத் தோட்டங்கள் .

டிரினிட்டி ஹில் திராட்சைத் தோட்டங்கள்

இதற்கிடையில், நியூசிலாந்து அதிகாரிகள் வங்கிகளில் அவரது உரிமையாளர் பங்கை வைத்திருக்க முடியுமா என்று பரிசீலித்து வருகின்றனர் டிரினிட்டி ஹில் ஒயின், இது டெர்ராயர் மூலதன இலாகாவின் ஒரு பகுதியாகும். தி நியூசிலாந்து வெளிநாட்டு முதலீட்டு அலுவலகம் (OIO) ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது, வங்கிகளின் குற்றவாளி மனுவைத் தொடர்ந்து அவர் 'நல்ல குணமுடையவராக' இருக்கிறாரா என்பதைக் கருத்தில் கொண்டுள்ளார்.

வங்கிகள் நல்ல தன்மையைக் கொண்டிருக்கவில்லை எனக் கண்டறியப்பட்டால், அது அவரை ஒயின் ஆலைகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அகற்ற முயற்சிக்கும் என்று கட்டுப்பாட்டாளர் கூறினார்.

'எங்கள் விசாரணை நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளது, ஆனால் திரு. வங்கிகளுக்கான தண்டனை விசாரணை விரைவில் நடைபெற உள்ளது என்பதை நாங்கள் அறிவோம், இது கூடுதல் தகவல்களை வழங்கும்' என்று OIO செய்தித் தொடர்பாளர் ஜூன் 15 எழுதப்பட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்தார். 'டெர்ராயரின் மறுசீரமைப்பைப் பற்றி நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம், டெர்ராயரின் பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடுகிறோம்.'

கூட்டாட்சி குற்றச்சாட்டு வெளியிடப்பட்ட பின்னர், வங்கிகள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பதவியில் இருந்து விலகுவதாகவும், அவருக்கு பதிலாக முன்னாள் சி.ஓ.ஓ கெவின் மெக்கீ நியமிக்கப்படுவதாகவும் டெர்ராயர் மூலதனம் அறிவித்தது. மெக்கீ ஒரு தொலைபேசி நேர்காணலில், வங்கிகள் இனி நிறுவனத்தின் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவில்லை, ஆனால் அவர் இன்னும் 'தற்போது' இருக்கிறார் என்று கூறினார்.

நியூசிலாந்து, கலிபோர்னியா போன்றவை வணிகம் மற்றும் தொழில் குறியீடு மது பானத் தொழிலில் உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் தன்மையைக் குறிக்கிறது. அரசு உரிமங்களை இடைநிறுத்தவோ அல்லது ரத்து செய்யவோ காரணங்களுக்கிடையில், 'குற்றவாளியின் வேண்டுகோள், தீர்ப்பு, அல்லது தீர்ப்பு, அல்லது தார்மீக கொந்தளிப்பு சம்பந்தப்பட்ட எந்தவொரு பொது குற்றத்திற்கும் நோலோ போட்டியிடும் வேண்டுகோள்.'

வங்கிகளின் வழக்குகளில் ஈடுபடாத பல சட்ட வல்லுநர்கள், பிரதிவாதியின் குற்றம் தார்மீக கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள் நம்பினர்.

மாயகாமாஸின் உரிமங்களும் அனுமதியும் ஜியோபார்டியுடன் பிளேயுடன் இருக்கலாம்

உண்மையில், மாயாகமாஸை வங்கிகள் வைத்திருக்கும் ஸ்கொட்டன்ஸ்டைன் குடும்பம், ஏப்ரல் மாதத்தில் நாபா கவுண்டி சுப்பீரியர் கோர்ட்டில் ஒரு வழக்கைத் தாக்கல் செய்தது. வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையின்படி, வங்கிகளின் குற்றவாளி மனு முக்கியமான மாயகாமாஸின் மாநில மற்றும் கூட்டாட்சி உரிமங்களையும், இடைநீக்கம் மற்றும் திரும்பப்பெறுதலுக்கான ஆபத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது என்று இந்த வழக்கு குற்றம் சாட்டுகிறது.

இந்த வழக்கின் மையத்தில் உள்ள குற்றவாளி மனு, ஒரு முதலீட்டு ஆலோசகராக செயல்பட்டு, டி.டி. என அடையாளம் காணப்பட்ட சான் அன்டோனியோ பாதிக்கப்பட்டவரை, வணிக விற்பனையாளருக்கு 7.5 மில்லியன் டாலர் கடனாக வழங்குமாறு வங்கிகள் கூறிய ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. விளையாட்டு நாள் அடுத்த ஆண்டு, காமெரிக்கா வங்கியால் கேம்டேவுக்கு செய்யப்பட்ட 6 மில்லியன் டாலர் கடனுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் உத்தரவாதம் அளிக்க வங்கிகள் டங்கனை சமாதானப்படுத்தின.

கேம்டேயின் பகுதி உரிமையாளராகவும், குழுவின் தலைவராகவும் இருந்த வங்கிகள், டங்கனுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை சம்பாதிப்பதாக வெளியிடவில்லை.

2015 ஆம் ஆண்டில், டங்கன் கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்களாக முதலீடு செய்த வங்கிகள் மீது வழக்குத் தொடர்ந்தார், தொடர்ச்சியான ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக அவருக்கு million 20 மில்லியன் செலவாகும் என்று அவர் கூறினார்.